Российский предприниматель Денис Кацыв, имя которого фигурировало в расследованиях о крупной налоговой афере, связанной с делом Сергея Магнитского, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства находились на счетах швейцарских банков и до недавнего времени оставались замороженными в рамках разбирательства по делу Магнитского. Перевод был совершен незадолго до того, как деньги могли быть вновь арестованы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из бюджета России — ту схему, по данным следствия, в 2007 году обнаружил аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По материалам дела, к хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский заявил о разоблачении схемы, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили под стражу. В 2009 году Магнитский умер в московском СИЗО «Матросская тишина» — официально причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десятилетнего расследования швейцарские органы правопорядка разморозили 99% средств.
Жалоба, положившая начало швейцарскому расследованию, была подана фондом Hermitage Capital в 2011 году. Это стало одним из первых международных дел, связанных с предполагаемым отмыванием доходов от мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования были инициированы в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского производства власти страны заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, включая Дениса Кацыва. Деньги бизнесмена были заблокированы на его счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Общая сумма, которой он владел на этих счетах на тот момент, оценивалась примерно в 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила расследование в июле 2021 года, распорядившись конфисковать лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл процесс. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% активов.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Prevezon, пришел к выводу, что прокуратура применяла «неконституционный» метод при расчете суммы, подлежащей конфискации как связанной с делом Магнитского. Суд потребовал провести новый перерасчет, что теоретически могло привести к изъятию гораздо большей части средств Дениса Кацыва.
После этого Кацыв перевел значительную долю средств из Швейцарии в другие юрисдикции.
Изучив платежные документы, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Основная часть суммы — около 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших израильских банков, Hapoalim. Еще примерно 500 тысяч франков перевели в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Согласно указаниям отправителя, Landmark должна была направить деньги дальше — в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли средства фактически выведены в Армению или в итоге остались на счетах в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на позицию Федерального суда, позволил вывести эти средства из страны, остается неясным. Нет также подтверждения, осуществлялись ли какие‑либо аналoгичные операции по выводу средств со счета Дениса Кацыва в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать эту ситуацию. В банке Incore, через который проходила часть средств, сослались на положения законодательства, запрещающие раскрывать сведения о клиентских отношениях, финансовом положении и коммерческой деятельности клиентов.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на вынесенные по делу решения, настаивают, что нет оснований считать: деньги, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, которую контролирует предприниматель.
По имеющейся информации, 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию, в которой критикуется позиция швейцарских властей по делу, связанному с Сергеем Магнитским. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарской прокуратуры и других ведомств по этому делу. Хотя такие резолюции не являются юридически обязательными, они обладают политическим весом и способны повлиять на международные дискуссии вокруг дела Магнитского.
Имя Дениса Кацыва ранее фигурировало и в других расследованиях, в том числе связанных с зарубежной недвижимостью и предполагаемыми операциями по отмыванию средств, упоминавшихся в контексте дела Магнитского.
