Суд Европейского союза постановил, что замораживание активов, связанных с россиянами, внесёнными в санкционные списки ЕС, допустимо даже при отсутствии прямой юридической связи — например, если имущество находится в управлении траста.
Ключевые положения
- Активы могут быть заморожены, если они лишь опосредованно связаны с подсанкционным лицом.
- Понятия владения и контроля охватывают все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.
- Цель решения — предотвратить проведение транзакций с замороженными активами и пресечь возможные попытки обхода санкций.
Дела, ставшие поводом для решения
Решение связано с тремя делами, переданными из итальянской юрисдикции. В них речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков ЕС. Владельцы оспаривали замораживание, ссылаясь на отсутствие контроля, однако суд признал недопустимыми такие возражения и указал, что признаки владения или контроля могут определяться на основе общей картины обстоятельств и анализа юридических структур.
