Платёжная структура, близкая к Кремлю, обходила санкции и перемещала миллиарды через иностранные банки
Платёжная структура, близкая к руководству, якобы реализовала масштабную схему подделки документов и перевела через крупные банки не менее 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России. За операцией стоят документы и файлы, которые попали в распоряжение международного делового издания.
Компания A7 была создана в конце 2024 года предпринимателем Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ и позиционировалась как альтернатива системе SWIFT.
Схема основывалась на сети подставных фирм: они открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В материалах упоминаются около ста компаний в регионах ОАЭ, Гонконга, Кыргызстана и Индонезии; большая часть денежных потоков оказывалась на счетах в китайских банках.
По данным утечки, в Кыргызстане действовала связанная с A7 группа.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыто счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли «российский след», чтобы обойти проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank не прокомментировали ситуацию.
В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
