Центробанк поручил банкам усилить внимание к операциям с крупными суммами наличных. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Как будут работать новые рекомендации
Каждый день банковские организации должны проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Особое внимание уделят тем случаям, где клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента есть документы, подтверждающие доходы, сведения о финансовом положении и деловой репутации, дополнительные проверки проводить не потребуется.
Кого затронут проверки
- Физические лица и компании при внесении крупных сумм наличных
- Клиенты, не предоставляющие подтверждений источника средств
- Не коснётся тех, у кого уже есть официальная информация о доходах и источниках средств