Рекомендации Центробанка
Центральный банк предложил российским банкам тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои расчётные и депозитные счета.
Цель инициативы — противодействие отмыванию денег и другим незаконным операциям. В числе предложений — ежедневный анализ операций: сигналом тревоги может стать резкий и стабильный рост зачислений на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание будет уделяться физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые ранее в основном использовали безналичные расчёты, а затем неожиданно перешли на расчёты наличными.